Redação*
Com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro, a Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (4), 11 mandados de busca e apreensão em Maceió, Paripueira e Barra de São Miguel.
De acordo com a instituição, o inquérito foi instaurado em 2021 para apurar a atuação de suposta organização responsável pela movimentação e ocultação de vultosos valores de origem desconhecida, obtidos através de saques realizados de forma reiterada em agências da Caixa Econômica Federal.
“Os policiais federais investigaram e conseguiram identificar os operadores do esquema, que são as pessoas responsáveis por efetuar, diariamente, dezenas de saques em espécie para, em seguida, realizar depósitos e pagamentos em favor de empresas privadas em contas de outros bancos, reinserindo os valores no sistema financeiro com ocultação da verdadeira origem”, informou a PF.
A investigação segue para esclarecer os fatos e as circunstâncias notadamente averiguar a origem dos valores sacados e apontar eventuais outros destinatários do dinheiro mediante a análise dos materiais e documentos apreendidos.
*com Assessoria