A rede de lojas de papelaria e eletrônicos Kalunga fraudou cerca de R$ 37 milhões em impostos por meio do esquema de corrupção estruturado dentro da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, segundo apontou documentos da operação deflagrada pelo Ministério Público nesta quinta-feira (26/3). Procurada pela reportagem, a empresa não se manifestou.
De acordo com a promotoria, o gerente fiscal da empresa, Hélio Antonio, contratou a equipe de Artur Gomes da Silva Neto e Maria Hermínia de Jesus Santa Clara – auditores fiscais envolvidos no esquema de fraudes – para obter o ressarcimento do ICMS de maneira fraudulenta.
Hélio mantinha contato frequente e insistente com Artur, cobrando atualizações, solicitando velocidade no processo e relatando obstáculos internos da empresa, “sempre com o objetivo de acelerar o trâmite dos processos”. O relacionamento entre os dois também envolvia encontros pessoais recorrentes, troca de documentos por WhatsApp e referências a instâncias superiores da Kalunga.
Ao todo foram homologados seis pagamentos milionários em favor da empresa, totalizando R$ 37.147.126,03. Segundo o Ministério Público, esse valor é resultado do esquema fraudulento.
A trama fraudulenta também envolvia os agentes da Delegacia Regional Tributária de Osasco – DRT 14 – Carlos Adolfo Martins da Costa Câmara, Daniel Bogdanovics Paganotti, Vespesiano Maranhão Dias e Tito Lívio Macedo, que atuaram de “forma decisiva” para viabilizar o reconhecimento fraudulento de créditos de ICMS em favor da Kalunga.
Os agentes fiscais foram alvos de mandados de busca e apreensão domiciliar nesta quinta-feira (26/3). Ao todo, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva nas cidades de São Paulo, Campinas, Vinhedo e São José dos Campos. Luciene Petroni Castro Neves, executiva do Carrefour, também foi um dos alvos de busca.
O Metrópoles procurou a Kalunga e o Carrefour sobre um posicionamento, mas ainda não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para atualizações.
/Metrópoles