A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quarta-feira (28) o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e mais 14 investigados pelas fraudes financeiras no Banco Regional de Brasília (BRB). As irregularidades foram investigadas na primeira fase da Operação Compliance Zero. 
De acordo com relatório de indiciamentos, Vorcaro teve “participação pessoal, reiterada e diretiva” nas operações com carteiras de créditos irregulares do Banco Master que causam prejuízos ao BRB.
“Na condição de controlador do Banco Master, Vorcaro ocupava o centro decisório da estrutura examinada e era o principal beneficiário econômico das operações destinadas à obtenção de liquidez para a instituição”, concluiu a PF.
Vorcaro foi preso em março deste ano e está custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal.
Além de Vorcaro, também estão na lista de indiciados o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e Augusto Lima, ex-sócio do Master.
Todos os investigados foram acusados dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
A lista de indiciados
Veja abaixo quem são os 15 indiciados pela Polícia Federal no relatório desta quarta:
- Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master;
- Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB;
- Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro no Banco Master;
- Angelo Antônio Ribeiro da Silva, ex-diretor do Master;
- Luiz Antônio Bull, ex-diretor do Master;
- Alberto Félix de Oliveira Neto, ex-diretor do Master;
- Allan da Silva Machado, ex-procurador do Master;
- Henrique Souza e Silva Peretto, sócio da Tirreno;
- André Felipe de Oliveira Seixas Maia, sócio da Tirreno;
- Daniel Lopes Monteiro, ex-advogado do Master;
- Dario Oswaldo Garcia Junior, ex-diretor de Finanças e Controladoria do BRB;
- Luana de Andrade Ribeiro, ex-diretora executiva de Controle e Riscos do BRB;
- Cristiane Maria Lima Bukowitz, ex-diretora executiva de gestão de pessoas do BRB;
- Diogo Ilário de Araújo Oliveira, ex-diretor executivo de Atacado e Governo do BRB;
- José Maria Correa Dias Junior, ex-diretor executivo de Tecnologia do BRB.
/Agência Brasil